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[HK]民生银行:2019年股东周年大会及2020年第一次H股类别股东大会通函

发布时间:2020年05月14日 06:35 来源:网络搜索 手机版

原标题:民生银行:2019年股东周年大会及2020年第一次H股类别股东大会通函


閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行
經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國民生銀行股份有限公司之股份,應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及
回執送交買主或承讓人,或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商,以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發
表任何聲明,並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔
任何責任。

中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:
01988)
(美元優先股股份代號:
04609)
2019年年度報告
2019年度財務決算報告
2019年度利潤分配預案
2020年度財務預算報告
2019年度董事會工作報告
2019年度監事會工作報告
2019年度董事薪酬報告
2019年度監事薪酬報告
續聘2020年度審計會計師事務所及其報酬
未來三年發行無固定期限資本債券計劃
延長公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期
及授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項授權期
公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施
未來三年發行金融債券和二級資本債券計劃
授予董事會發行股份的一般性授權
前次募集資金使用情況報告
制定2019–2021年股東回報規劃
變更公司註冊資本
修訂公司章程個別條款

2019年股東周年大會通知
2020年第一次H股類別股東大會通知
本公司謹訂於2020年6月29日(星期一)下午2時正假座中國北京市西城區西絨綫胡同28號民生銀行東門一層第三
會議室召開股東周年大會及類別股東大會。召開股東周年大會及
H股類別股東大會的通知已按照香港上市規則於
2020年5月13日寄發予股東。

如欲委任代表出席股東周年大會及╱或類別股東大會, 閣下須按隨附代表委任表格印列之指示填妥及交回表
格。

H股持有人須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司,而
A股持有人須將代表委任表格交回本公司
董事會辦公室,而無論如何最遲須於股東周年大會及
╱或類別股東大會指定舉行時間前
24小時(即不遲於
2020年
6月28日(星期日)下午2時正)親身或以郵寄方式交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後,仍可親身出席股東周
年大會及╱或類別股東大會,並於會上投票。

如 閣下擬親身或委任代表出席股東周年大會及╱或類別股東大會,須於
2020年6月9日(星期二)或之前將隨附
回執填妥及交回香港中央證券登記有限公司(如屬
H股持有人)或本公司董事會辦公室(如屬
A股持有人)。

*本通函內所有時間及日期均指香港時間及日期。


頁次
釋義
......................................................................... 1
董事會函件
................................................................... 4
1. 2019年年度報告
...................................................... 6
2. 2019年度財務決算報告 ................................................ 6
3. 2019年度利潤分配預案 ................................................ 6 //www.futurusproperty.com/chaoguzixun/181583.html

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